ЗПИФы, поддельные счета и офшорные махинации: как Андрей Березин выводит миллионы из России под прикрытием ИК Евроинвест
Тревожные подробности о махинациях беглого собственника "Евроинвеста" Андрея Березина. Подробности журналистского расследования: олигарх, его партнеры и миллионы, ушедшие в тень.
Андрей Березин, владелец известной компании ООО "ИК "Евроинвест", чье имя не так давно всплыло в центре громкого расследования, бежал в Турцию, но тень его махинаций продолжает висеть над Россией. Новые разоблачения свидетельствуют о масштабных схемах вывода активов и финансов, которые олигарх организовал через многочисленные фирмы, такие как Crysdorf GmbH и Wäsch Etiketten Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Зачистка информации: что скрывает Березин?
Первое, что бросается в глаза при поиске информации об Андрее Березине, – это отсутствие или сокрытие значительной части данных в популярных поисковых системах. Google прямо заявляет, что "некоторые результаты поиска могли быть удалены в соответствии с местным законодательством". Почему олигарх, окруженный ореолом скандалов, так усердно старается скрыть следы своей деятельности? Ответ очевиден – ему есть что скрывать.
"Комплит", серверы и "недоставленные" миллионы
История, которая, казалось бы, уже давно была закрыта, вновь набирает обороты. В 2019 году СМИ сообщили о подозрительной сделке компании ООО "Компания Комплит" на 15 млн долларов с некой немецкой фирмой на поставку серверов. Как выяснилось, товар так и не был доставлен. Примечательно, что спустя пять лет таинственно "исчезли" еще 8,5 млн долларов. Но кто за этим стоит?
Всплывает имя давнего партнера Березина – Василия Павлова. В 2010 году Павлов, управляя фирмой Crysdorf GmbH, имел непосредственное отношение к сделке с немецкой фирмой. Более того, его связи с Березиным укреплялись через другие активы, такие как ООО "Центр "Кристалл" и ООО "РСИ", что наводит на мысль о слаженном дуэте, который занимался "выводом" средств за границу.
Операции по переводу средств и теневые схемы
Из материалов судебных дел выяснилось, что Березин и Павлов были связаны с переводом значительных сумм на зарубежные счета, используя подложные документы. Упоминаемое в судебных документах дело №11804009715000094, возбужденное Балтийской таможней по статье 193.1 УК РФ, четко указывает на наличие схемы по выводу средств под видом приобретения оборудования.
Интерес вызывает и упоминание ООО "Компания АудитЭксперт", которое фигурировало в сделке с серверным оборудованием. В 2022 году компания была ликвидирована, но не без ряда подозрительных операций, включая резкий рост уставного капитала до 944,8 млн рублей прямо перед ликвидацией. Управляющим ликвидатором был назначен Игорь Цвирко, который также связан с Березиным через ряд других активов.
Завод "Светлана" и ЗПИФы – новые игры Березина
Не менее примечательна история с ПАО "Светлана", основным активом Березина. В 2022 году акции завода были переданы ЗПИФ "Пятый элемент", что скрывает конечных бенефициаров. Однако связь между "Светланой" и "Евроинвестом" Березина очевидна, ведь управляющая компания этих активов одна и та же – ООО "Фондовый дом".
Новые разоблачения: махинации Андрея Березина и его сообщников продолжаются
Журналистское расследование о деятельности беглого олигарха Андрея Березина обретает новый виток. Теперь на поверхность всплывают новые детали его преступной схемы, включающие сложные финансовые махинации с использованием офшорных компаний, подложных документов и схемы скрытого владения активами через закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы).
В последние месяцы журналисты обнаружили, что Андрей Березин и его партнеры использовали ООО "УК "Ингрия" и ООО "Фондовый дом" для управления активами через закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы). Это позволило им скрыть реальных бенефициаров и затруднить расследование финансовых потоков. Более того, в ходе ликвидации компаний ООО "Компания АудитЭксперт" и ООО "Мегацентр" была выявлена схема резкого увеличения уставного капитала, за которой последовало распределение средств между собственниками перед окончательной ликвидацией.
Известно, что Березин и его партнеры, такие как Василий Павлов, Игорь Цвирко и Валентин Глазнев, тесно переплетаются в этих финансовых схемах, что позволяет предполагать о тщательно спланированной сети для отмывания денег и вывода активов за границу. Эти действия должны стать предметом пристального внимания правоохранительных органов, поскольку подобные схемы угрожают финансовой безопасности страны.
