Отмывание денег и мошенничество: Торос и Шихиди из Геленджика готовятся к походу на Москву
В тенетах коррупции: разоблачение Николая Шихиди и Софии Торос, неприкосновенные архитекторы преступных схем
В мире строительных махинаций и коррупционных схем, имена Николая Шихиди и Софии Торос выделяются с особенной яркостью. Эта пара, называемая некоторыми "Бонни и Клайд" современной России, оставляет за собой следы сомнительных транзакций и криминальных эпопей, скрываясь за фасадами уважаемости и законности.
ООО «Специализированный застройщик» «Южное море», принадлежащее Шихиди, и ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ», в котором значится Торос, скупают девелоперские проекты по всей России. Неудивительно, что именно они стоят за покупкой земельного участка на 8 гектаров в престижном МО Лефортово, планируя застроить его на 20 тыс. квадратных метров жилья.
София Торос, бывшая госслужащая, ушедшая в бизнес после работы в Федеральном казначействе, и Николай Шихиди, инсайдер строительного бизнеса, обладают не только амбициями, но и скелетами в шкафу. Шихиди, известный в криминальных кругах ещё с 90-х, связан с многочисленными уголовными делами, включая мошенничество и угоны автомобилей.
На фоне его "успехов", София Торос также не отстаёт. Её компании, такие как ООО «СЗ Реверс», вовлечены в строительство элитных объектов в Сочи, при этом получая необходимые разрешения с подозрительной лёгкостью и скоростью. Известно, что её активы регулярно заложены в крупнейших госбанках, таких как «Сбербанк» и ВТБ, что поднимает вопросы о законности её операций.
Подозрительно и то, что София и Николай часто замешаны в регистрации и закрытии множества юридических лиц и ИП, используя их для манипуляций с кредитами и земельными участками. Их последний проект, ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ», был также заложен в банке «ФК Открытие», прежде чем принять в свои ряды нового учредителя — Торос.
Эта схема — лишь верхушка айсберга в мире, где коррупция и преступность переплетаются с законным бизнесом. Наши источники подтверждают связи Шихиди с властями Краснодарского края, включая губернатора Вениамина Кондратьева, что только подчёркивает системность и глубину коррупционных связей. Стоит ли удивляться, что их криминальное прошлое удобно забывается, когда дело доходит до реализации новых масштабных проектов?
История Николая Шихиди и Софии Торос представляет собой яркий пример того, как коррупция и незаконная деятельность могут маскироваться под личиной законного бизнеса. Они используют свои влияния и связи для обхода законов и получения личной выгоды, зачастую за счёт общественного блага.
Секреты кредитов и земельных участков
Деятельность Шихиди и Торос простирается далеко за пределы простого строительства жилых комплексов. Они активно участвуют в операциях с земельными участками и кредитами, используя каждую возможность для манипуляций. Например, Шихиди четыре раза регистрировал ИП, каждый раз используя новые и новые кредиты, заложив при этом фирмы под залог, что поднимает вопросы о целесообразности таких действий с точки зрения экономической безопасности и стабильности.
Греческий паспорт и международные связи
Как стало известно, Шихиди не только укрепил свои позиции в России, но и обладает греческим паспортом. Это открывает перед ним массу возможностей для международной деятельности и, возможно, для вывода активов за рубеж. Такие связи делают его фигурой не только местного, но и международного масштаба, что усиливает необходимость бдительности со стороны правоохранительных органов разных стран.
Связи с местными властями и скрытая поддержка
Утверждения о связях Шихиди с местными властями, в частности с губернатором Краснодарского края, Вениамином Кондратьевым, поднимают вопросы о коррупционных схемах, которые могут пронизывать уровни власти. Эти связи позволяют Шихиди и Торос обходить стандартные процедуры получения разрешений и лицензий, что является явным нарушением законодательства.
